Обзор законопроектов

1 марта 2024 года

ФИНАНСЫ

Проект Федерального закона N 522571-8
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 10 Федерального закона "О национальной платежной системе"
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.02.2024)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий механизмы проведения упрощенной идентификации.

Так, предлагается повысить максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в т.ч. электронных денежных средств, до 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте.

Аналогичным образом предлагается повысить сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.